洗钱渠道主要有：
1、现金走私；
2、将大额现金分散存入银行；
3、向现金流量高的行业投资；
4、购置流动性较强的商品；
5、匿名存款或购买不记名有价金融证券；
6、制造显失公平的进出口贸易；
7、注册皮包公司，虚拟贸易；
8、设立外资公司；
9、利用地下钱庄和民间借贷转移犯罪收入；
10、购买保险；
11、实施复杂的金融交易；
12、在离岸金融中心设立匿名账户；
13、利用银行保密法洗钱。
如何洗钱？常见的洗钱渠道有哪些？
nljspeed
最新文章
热门推荐
大腰子是哪个部位？烤腰子“补肾壮阳”？是男人，就没有不在乎“那方面”的
男人的字典里，最怕出现几个字：那方面不行。怎么让“那方面”特别行？补肾壮阳呗，恐怕是个男人都听说过，烧烤界混得贼好的大腰子，江湖地位稳到韭菜都得让三分。看到有些男士羞涩一笑，小乐就
沥青沾到衣服上怎么洗掉？怎么样才能洗掉
在装修的时候，我们都会使用到沥青，因为是装修的材料，所以我们对于它的了解甚少。以至于我们在使用的过程中就会很容易出现一些问题，所以一定要了解好它的使用方法。如果在生活中，沥青沾到衣
下葬有什么讲究？丧葬出殡习俗知多少？
丧葬习俗大致有九项内容，按照顺序依次为：1、指路：亲人离世，需要有家族长者为逝者举行相关指路仪式。这个过程中，主要是为逝者亡灵指路，也就是逝者亡灵死后去的方向。举行该项活动，让逝者
西汉首都是长安，对吗？东汉首都是洛阳，对吗？
公元前202年，西汉高祖刘邦得了天下以后，效仿周朝定都在洛阳，而且打算长久待下去。一个叫娄敬的刘邦老乡，建议刘邦迁都关中（见《史记.卷九十九.刘敬叔孙通列传第三十九》），众大臣多为
高山族的传统节日有什么？中华民族——高山族
高山族是中国台湾地区南岛语系各族群的一个统称，主要居住在中国台湾省，少数散居在福建、浙江省等沿海地区。高山族聚居地区主要在台湾中部山区、东部纵谷平原和兰屿岛上，有自己独特的文化艺术